罗马税警调查结果：外国人通过汇款公司洗钱
罗马1月12日消息，罗马财税警察从2009年6月起对位于中心火车站附近的一家汇款公司进行调查，经过两年多的长期工作（至今年1月），终于结案。在2007，2008和2009年间，从这家公司以虚假税号和证件汇出约34.7亿欧元（346978870）。财税警察调查的另一家汇款公司位于Esquilino，在2009和2010年间共汇出1700万欧元，其中4500次可疑，因为在汇款顾客提供的125个税号中，114个被证明是虚假的，这部分人的汇款总额为1200万欧元。
他们所采用的方式基本相同：当需要汇款量较大时，为了不引起注意，他们通常使用不同的邮寄人信息（假造）分次汇寄。因为按照以前的规定，通过money transfer的一次汇款额不得超过2000欧元（最近的“挽救意大利”法令限制在1000欧元），超过这个数额时应通过邮局或银行进行。在财税警察检查的两家汇款公司中，引起警方怀疑的是数百欧元汇款在一天内多次重复，他们检查这些汇款人的证件复印件和税号后，发现都是假造的。数日前财税警察总指挥官Nino Di Paolo曾提醒说：money transfer是一个洗钱的独特途径，这些年来这类企业的营业额快速发增长，其中有一些来自违法活动。通常外国人社会与money transfer公司业主之间有中介，一个负责上门收集钱款的人员。
以罗马为例，2011年意大利银行在册的 money transfer公司达4512家，而一年前是3342家，2009年则仅有2547家。从罗马汇出的款项中超过半数的目的地是中国，其数额在2005年时超过6.9亿（694161000）欧元，而2010年超过8.98亿（898224000）欧元。位于第二位的菲律宾汇款额超过4.47亿，虽然比汇往中国的数额少很多，但也比2005年明显增长（8241.6万欧元）。排在第3位的是罗马尼亚，1.24亿，与2005年相比无明显变化（1.2亿）。
