汇款公司9年内增长5000%
米兰2月25日消息,随着科学技术的发展,汇款越来越简单,甚至只需要发一个短信。普拉托每年汇款8亿欧元。
在意大利,偷税漏税和洗钱没有任何障碍:中间商有利可图,汇款采用不同姓名,特别是办法越来越简单。根据议会委员会抵制黑手党顾问Ranieri Razzante的保守估计,意大利犯罪组织洗钱数额达到1500亿欧元,每年“逃避”检查的金额大约30亿,接近通过汇款公司汇款数额(65亿欧元)的一半。由于数量巨大,自由人民党议员Salvatore Lauro要求就此展开调查。
虽然意大利银行试图加强监视,但向国外汇款的操作几乎是一种孩子的游戏。网络提供了两种优势:在家里随时进行,没有时间限制;没有任何监控措施。一些专业网站只需注册,就可以随时操作。即使有些网站要求汇款者提供证件,但是真是假无以确认。未成年人也可以操作,而且还有很多促销措施,结果是汇款几乎不需费用。
对于不熟悉网络的人,则可以借助全国的大量汇款机构服务。在最近9年中,汇款公司从687家(2002年)增加到34181家(2010年),增长了近5000%。仅2011年通过汇款公司向国外汇款数额就达到65亿欧元,其中的26%(17亿)汇往中国,四年内华人向中国汇款总数超过70亿。在普拉托,每个外国人每年平均向原籍汇款16760欧元,相当于每月1400,超过了一个工人的工资。
2011年财税警察对296家汇款公司进行了检查,其中155家有违法情况,114人被调查。最近4年中,警方共检查汇款公司1836家,其中933家有刑事和行政违法情况,即半数以上的汇款公司有问题,最普遍的包括非法进行金融活动,违反抵制洗钱法规(超过规定的汇款限额)。罗马财税警察有关负责人解释说:我们发现洗钱的办法是在限额范围内使用他人证件多次汇款。