布莱西亚税警查封21个汇款机构 58人被调查
布莱西亚11月2日消息，罗马联合财税警察布莱西亚同事联合行动，在一项名为"Ars free"的调查工作中，查封了21家汇款机构money transfer，其中18家在布莱西亚，3家在加尔达。
此项调查工作起始于一年前，因为布莱西亚市中心汇款机构大幅度增长，这个城市有移民3.6万人，而汇款公司就有200家。2010和2011年间通过汇款机构向国外汇款达100亿欧元，其中至少有30亿属于“脏钱”（根据财税警察与意大利银行的技术人员进行研究的结果）。这些钱主要来自贩毒，非法移民，赃物，卖淫和非法金融交易等。目前有58人被调查，他们的罪名是违反打击洗钱法规，身份替换，未进行顾客身份核实等。
调查工作负责人解释说：我们对数额超过3800万欧元的汇款进行了研究，其中35%无法追踪。由于汇款数额庞大，我们无法确定汇款人和收款人，而一次汇款不得超过1千欧元的规定被系统性地违背（通过借用他人姓名、包括当事人不知情的情况，分次少量汇款等手段）。
