你的位置：欧华传媒网 >> 新闻 >> 欧洲新闻 >> 详细内容在线投稿

普拉托财税警察华人指控12名华人洗钱

热度1341票浏览326次时间：2013年7月16日 17:36

普拉托7月11日消息，根据当地财税警察对华人汇款问题的调查，普拉托共和国检察院对12名华人提出指控，他们在17个月的时间内，通过2500个不同的汇款人，向中国汇款1000万欧元。为了不引起注意，每次汇款数额不超过1000欧元，几分钟内进行十几次操作，并使用借用的名字或根本不知情者的名字。

在普拉托检察院的领导下，当地财税警察结束了这个被命名为“Dummy”的调查工作：14名华人被指控欺骗性转移资产，洗钱及未遵守抵制洗钱的规定，其中2人为汇款公司的老板，其他人都是服装加工企业的业主。调查显示：在17个月中，被警方调查的几家汇款公司共向中国转移了2.9千万欧元，其中1千万来源于非法经营活动，1千万采用借用名字（2500个）的办法汇出。

顶:56 踩:72

对本文中的事件或人物打分:
-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 11 22 33 44 55	当前平均分：-0.35 （429次打分）
对本篇资讯内容的质量打分:
-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 11 22 33 44 55	当前平均分：-0.1 （417次打分）