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Operazioni sospette per 350 milioni

热度881票浏览181次时间：2012年1月13日 21:00

Così nei money transfer si ricicla il denaro

Le ispezioni delle fiamme gialle: le rimesse da Roma alla Cina vengono effettuate con documenti falsi. Chi va a versare grosse somme fraziona i soldi in quantitativi più piccoli per non destare sospetti e lo intesta a mittenti diversi

di CECILIA GENTILE

Trasferimenti illeciti per 350 milioni di euro. Effettuati quasi tutti da cittadini cinesi che per tre anni si sono serviti della stessa agenzia di money transfer. "Denaro sporco - spiega il nucleo di Polizia tributaria della guardia di finanza di Roma - frutto di reati come la contraffazione o l'evasione fiscale, che viene riciclato con l'invio all'estero".

Una cifra da capogiro, che le fiamme gialle hanno scoperto nel corso di una lunghissima ispezione iniziata a giugno 2009 e conclusa a gennaio 2011 in un'agenzia in zona Termini. Nel triennio 2007, 2008 e 2009 da questo ufficio sono partiti 346 milioni e 978.870 euro attraverso trasferimenti accompagnati da codici fiscali e documenti falsi. Altri 17 milioni sono partiti da una seconda agenzia ispezionata dal nucleo di Polizia tributaria in zona Esquilino, che negli anni 2009 e 2010 ha effettuato 4.500 movimentazioni sospette. In particolare, su 125 codici fiscali, ne sono risultati falsi 114, esibiti da clienti che hanno trasferito in tutto oltre 12 milioni.

Il gioco è sempre lo stesso: chi va a versare grosse somme fraziona il denaro in quantitativi più piccoli per non destare sospetti e lo intesta a mittenti diversi, dei quali fornisce documenti falsi. Per prevenire il riciclaggio di denaro sporco, adesso la legge vieta di servirsi dei money transfer per importi superiori a 1.000 euro, che vanno comunque effettuati con un documento di identità. Cifre superiori devono essere trasferite attraverso le banche e gli uffici postali. Prima che

arrivasse la stretta del decreto "salva Italia", il tetto era invece di 2.000 euro. Per operazioni comprese fra i 2.000 e i 5.000 euro, fissato precedentemente come limite massimo, il gestore dell'agenzia doveva richiedere la documentazione che attestasse la provenienza del denaro.

Nel caso delle due ispezioni, a insospettire le fiamme gialle sono stati trasferimenti finanziari da centinaia di euro, effettuati tutti insieme nello stesso giorno. Risalendo ai documenti fotocopiati dagli operatori all'atto della transazione, gli agenti hanno verificato che sia questi sia i codici fiscali erano falsi.
Solo pochi giorni fa, il comandante generale della guardia di finanza Nino Di Paolo, in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla contraffazione, ha ricordato come i money transfer siano un eccezionale circuito di riciclaggio di denaro sporco. Un fenomeno diventato sempre più massiccio attraverso gli anni, con il proliferare delle agenzie di money transfer e con i volumi di affari non sempre leciti degli immigrati. Spesso, tra la comunità straniera e il gestore del money transfer, esiste un livello intermedio, una persona che fa da collettore con la raccolta porta a porta del denaro da inviare.

Soltanto a Roma, gli agenti di money transfer registrati nel 2011 negli elenchi della Banca d'Italia ammontano a 4.512, l'anno prima erano 3.342, nel 2009 invece 2.547. Oltre la metà delle rimesse che partono dalla capitale sono dirette in Cina. Un flusso che è cresciuto in pochissimi anni, passando da 694 milioni e 161mila euro nel 2005 a 898 milioni e 224mila euro nel 2010. Le Filippine, che pure sono il secondo stato destinatario, si fermano a quota 25,1%, con 447 milioni e 655mila euro, cifra comunque lievitata moltissimo rispetto agli 82 milioni e 146mila euro del 2005. Al terzo posto, ma con una distanza abissale, la Romania, con il 6% delle rimesse, pari a 124 milioni e 275mila nel 2010, cifra rimasta sostanzialmente identica al 2005, quando le rimesse romene sono state di 120 milioni e 827mila euro.

(12 gennaio 2012)

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